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（原标题：京能置业股份有限公司第十届董事会第三次临时会议决议公告）
京能置业股份有限公司第十届董事会第三次临时会议于2024年12月9日召开，会议审议通过了以下议案：
聘任曹云俊先生为公司总经理，任期自2024年12月9日至2027年8月21日。
聘任徐安忠先生、王海平先生、张捷先生、张秋先生为公司副总经理，任期自2024年12月9日至2027年8月21日。
聘任张捷先生为公司董事会秘书，任期自2024年12月9日至2027年8月21日。
聘任张捷先生为公司财务总监，任期自2024年12月9日至2027年8月21日。
聘任周洁娴女士为公司总法律顾问兼首席合规官，任期自2024年12月9日至2027年8月21日。
聘任王凤华女士为公司证券事务代表，任期自2024年12月9日至2027年8月21日。
修订《京能置业股份有限公司工资总额管理办法》。
聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务审计机构，审计费用合计96.2万元，该议案尚需提交公司股东大会审议。
申请注册发行中期票据，发行规模不超过10亿元，期限3-5年，北京能源集团有限责任公司提供融资担保，该议案尚需提交公司股东大会审议。
召开2024年第四次临时股东大会。
特此公告。京能置业股份有限公司董事会2024年12月10日
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